Аналитик раскрыл, какие операции вызывают вопросы у банка
Банки каждый день проводят анализ транзакций клиентов. Если они видят подозрительную активность, то могут приостановить операции, запросить документы о происхождении средств и даже изменить статус клиента на высокорисковый.